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天津蓝天格锐案主嫌犯钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿
天津蓝天格锐案主嫌犯钱志敏在英国否认比特币洗钱指控，受害投资者寻求跨境追偿2023年10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（曾化名张亚迪、花花），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。据界面新闻报道，钱志敏被英国刑事检控服务部门指控两项非法持有加密货币的罪名...
区块链 2024-10-24 17:49:45 -
英国最大比特币洗钱案被告不认罪，涉案比特币价值超40亿美元
英国最大比特币洗钱案被告不认罪，涉案比特币价值超40亿美元2024年10月21日，英国最大比特币洗钱案被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭接受庭审时，对所有洗钱指控均表示不认罪。该案件审判定于2025年9月29日在萨瑟克刑事法庭开始...
区块链 2024-10-23 15:39:04 -
中国投资者追偿之路：英国最大比特币洗钱案被告不认罪，审判延期至2025年
中国投资者追偿之路：英国最大比特币洗钱案被告不认罪，审判延期至2025年涉嫌大量中国投资者资金的英国最大比特币洗钱案迎来了新进展。2024年10月21日，被告人钱志敏（曾化名张亚迪、花花）在伦敦萨瑟克刑事法庭出庭受审时，对所有洗钱指控均表示不认罪...
区块链 2024-10-23 15:03:13 -
英国最大比特币洗钱案主嫌犯钱志敏拒认罪 蓝天格锐非法吸收公众存款案持续发酵
英国最大比特币洗钱案主嫌犯钱志敏拒认罪 蓝天格锐非法吸收公众存款案持续发酵当地时间10月21日，天津蓝天格锐电子科技有限公司（下称蓝天格锐）涉嫌非法吸收公众存款案、英国最大规模比特币洗钱案主嫌犯钱志敏（又名张雅迪，YadiZhang），在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。法院指控钱志敏犯有两项洗钱罪，她在4月23日或之前持有并转移了非法的加密货币...
区块链 2024-10-22 21:43:17 -
币安创始人赵长鹏获释，此前认罪承认反洗钱疏忽
币安创始人赵长鹏获释，此前认罪承认反洗钱疏忽币安创始人赵长鹏周五从加利福尼亚州的一家惩教所获释，此前他因未能采取妥善行动，导致网络罪犯和恐怖组织能够在这家全球最大加密货币交易所自由交易而被联邦拘留。现年47岁的赵长鹏在去年11月认罪，承认未能在币安实施适当的反洗钱控制...
区块链 2024-09-28 10:54:29 -
虚拟资产交易被列为洗钱方式，打击跨境洗钱犯罪刻不容缓
虚拟资产交易被列为洗钱方式，打击跨境洗钱犯罪刻不容缓8月19日，最高人民法院、最高人民检察院联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。这一举措标志着我国反洗钱法律体系的进一步完善，也为司法机关依法惩治洗钱犯罪提供了更加明确、具体的法律依据...
区块链 2024-08-20 17:41:12 -
中国邮储银行加强数字人民币客户身份信息治理，防控洗钱风险
中国邮储银行加强数字人民币客户身份信息治理，防控洗钱风险21世纪经济报道 见习记者 郭聪聪 北京报道近日，中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告》（下称“公告”）。《公告》称，邮储银行针对数字人民币账户中个人客户身份信息不完整等情况，将对客户名下钱包采取降低交易限额、限制金融服务等措施...
区块链 2024-07-04 14:15:09 -
邮储银行收紧数字人民币钱包：防范洗钱风险，加强身份信息治理
邮储银行收紧数字人民币钱包：防范洗钱风险，加强身份信息治理随着金融领域洗钱方式的不断翻新，有关部门也需要及时调整相关业务政策来应对。近日，邮储银行在官网发布公告称，将根据反洗钱相关政策和要求，推进数字人民币客户身份信息治理...
区块链 2024-07-04 12:31:30 -
中国邮政储蓄银行加强数字人民币客户身份信息治理，应对洗钱风险
中国邮政储蓄银行加强数字人民币客户身份信息治理，应对洗钱风险财联社7月3日讯（记者 彭科峰） 随着金融领域洗钱方式的不断涌现，监管部门也需要及时调整相关业务政策。日前，邮储银行在官网发文称，根据反洗钱的有关政策和要求，将推进数字人民币客户身份信息治理...
区块链 2024-07-04 10:53:36 -
邮储银行加强数字人民币客户身份信息治理，防范洗钱风险
邮储银行加强数字人民币客户身份信息治理，防范洗钱风险近年来，数字人民币在全国多个试点地区推广使用，其匿名特性带来的潜在风险逐渐显现。低权限的数字人民币钱包用户在使用过程中存在匿名风险，这可能成为洗钱分子利用的漏洞...
区块链 2024-07-04 10:40:55 -
6.1万枚比特币洗钱案幕后：神秘传销女王的出逃与归案
2024年3月，英国媒体报道了一宗轰动一时的比特币洗钱案，事涉中国天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）创始人钱志敏。这起案件涉及6.1万枚比特币，按最高市价计算，价值高达320多亿人民币...
区块链 2024-05-24 16:51:03 -
《黑天鹅》作者再批比特币：邪教似的东西用来洗钱都不好使！
畅销书《黑天鹅》作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布（Nassim Nicholas Taleb）近日进一步加大了对数字资产行业的批评力度，称比特币已经成为一种类似邪教的东西，甚至都不适合用来洗钱。 塔勒布在周四的一次投资会议上说，比特币投资已经变成了一种类似邪教的东西，这种行为通常与务实的金钱世界不相容...
区块链 2023-06-13 10:59:14
