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期货监管禁用支付宝转账保证金 漏洞或用作洗钱
AS网站目录财经3月28日讯 日前上海证监局发出监管提示，要求期货公司暂不得允许客户通过支付宝账户转账存取保证金，因无法有效识别客户。律师提示，通过支付宝转账保证金的行为不排除有洗钱可能...
互联网 2014-03-29 02:16:28 -
面临洗钱风险 日本仍未决定监管比特币
AS网站目录科技讯 3月18日消息，据彭博社报道，日本政府今日表示，还没有决定是否对比特币实施监管，但其同时强调银行如果怀疑比特币交易中存在洗钱行为，必须向政府报告。日本政府以书面的形式回复了前财务副大臣大久保勉(Tsutomu Okubo)的疑问，称目前仍在收集和比特币有关的信息...
互联网 2014-03-24 09:39:56 -
“比特币大佬”遭美检方起诉：涉嫌洗钱
据新华社电美国检方人员27日说，已经起诉网络虚拟货币“比特币”推广团体“比特币基金会”副主席查理・施雷姆，因为他涉嫌洗钱、为非法活动输送资金。一些“比特币”行内人士说，案件显示“比特币”不如传言般“不易追踪”，那些想用“比特币”逃避监管、从事非法交易的人十分愚蠢...
互联网 2014-03-15 05:13:35 -
透视比特币史上最大洗钱丑闻
AS网站目录 长歌 2月6日编译一周前，24岁的查理·希瑞姆(CharlieShrem)坐飞机从荷兰回到美国，降落在肯尼迪国际机场。他刚刚在阿姆斯特丹结束了一次演讲，专门探讨比特币的各种问题...
社交网络 2014-03-11 21:35:12 -
高通汪静内幕交易起底：涉嫌洗钱等多项指控
在外人眼中，曾任高通(68.75,0.24,0.35%)执行副总裁、全球业务运营总裁的汪静，是华人在外企中凭自己努力打拼升至高位的榜样人物。...
互联网 2013-09-26 09:09:22 -
新型网银木马入侵网游 第三方支付成洗钱工具
[ 2012年，瑞星“云安全”系统共截获新增病毒样本1181万余个，病毒总体数量比2011年上升了28.1%，其中，木马病毒886万余个，占总体比例的75.06% ] 近日，由于遭到多名游戏用户爆料涉嫌“洗钱”，巨人网络陷入“洗钱门”。...
互联网 2013-01-23 08:01:57
