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币安创始人赵长鹏遭SEC指控：涉嫌欺诈与利益冲突等13项罪名
雷递网 乐天 6月6日风波稍微平息的加密货币领域，近期再起波澜。近期，美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币巨头Binance（币安）可能违反其美国业务的法律采取行动。监管机构已对币安和创始人赵长鹏提出13项指控，指控币安和赵长鹏违反证券法。官方声称币安故意破坏其自身的国际合规控制，以帮助美国投资者继续在Binance.com上进行交易，而他们本应依赖单独的Binance...
区块链 2023-06-06 20:38:54 -
滥用客户资金、欺诈交易等！币安和赵长鹏遭美国SEC起诉，比特币闪崩，数字货币一天11万人爆仓
当地时间周一，全球最大加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏被指控违反美国证券业规定。据美国证券交易委员会（SEC）提交的法庭文件，SEC指控币安在交易控制方面误导了投资者，夸大交易量，转移客户资金。甚至将数十亿美元的币安客户资金混入由赵长鹏控制的实体持有的账户中，违反了美国法律。起诉书中还提到，自成立以来，在创始人赵长鹏的指导和控制下，币安交易所“先是公开地，后来是秘密地”努力吸引美国客户。然后利用他们控制的做市商人为地推高加密资产的价格，从客户身上获利。对此，币安美国回应称，SEC的指控毫无依据，并打算积极寻求自卫。近两年半以来，币安一直真诚地与SEC进行各种合作，已与SEC展开了广泛的善意讨论，以达成协议并解决SEC的调查。在媒体曝出相关消息后，赵长鹏在社交媒体上回应称：我们的团队随时准备着，确保我们的系统稳定，包括提款和存款。一旦我们接到投诉我们将会做出回应。但是目前我们还没有收到任何投诉。媒体比我们更早接到相关消息。赵长鹏在这条推特中先写了“4”，这是币安社区中的一个流行说法，敦促用户不要恐惧、和怀疑该平台。上述消息公布后，比特币短线下挫超1000美元，跌破26000美元关口，跌幅一度扩大至7%以上，截至5日收盘，仍大跌近6%。6月6日开盘，仍下跌2%，暂报25755.99美元；币安币则大跌超7%。据公开数据显示，包括比特币在内的数字货币24小时爆仓高达4...
区块链 2023-06-06 08:32:33 -
美SEC起诉币安和赵长鹏：滥用客户资金、欺诈交易.....
①SEC指控币安存在经营未注册的交易所、出售未注册的证券和滥用客户资金等违规行为； ②币安美国表示，SEC的指控“毫无依据”，我们打算积极进行自卫。 财联社6月6日讯（编辑 牛占林）美东时间周一，据美国证券交易委员会(SEC)提交的法庭文件，全球最大的加密货币交易所币安及其首席执行官赵长鹏被指控违反美国证券业规定。在消息公布后，比特币短线下挫逾1000美元，跌破26000美元大关，跌幅扩大至5.2%。币安币大跌逾7%。SEC指控币安存在经营未注册的交易所、出售未注册的证券和滥用客户资金等违规行为。SEC主席根斯勒在一份声明中表示，通过13项指控，他们指控赵长鹏及币安实体参与了广泛的欺诈交易、利益冲突、缺乏披露和蓄意规避法律的网络中。SEC已向华盛顿特区的一家联邦法院提起了诉讼。（起诉书，来源：SEC）SEC指出，币安在交易控制方面误导了投资者，夸大交易量，转移客户资金。甚至将数十亿美元的币安客户资金混入由赵长鹏控制的实体持有的账户中，这违反了美国法律。起诉书中提到，自成立以来，在创始人赵长鹏的指导和控制下，币安交易所“先是公开地，后来是秘密地”努力吸引美国客户。然后利用他们控制的做市商人为地推高加密资产的价格，从客户身上获利。多年来，美国监管机构一直在关注币安，SEC和司法部在2020年底向其美国分部发出了传票。在FTX在内的众多加密货币公司倒闭后，官员们在过去一年加大了执法力度。这份诉讼增加了币安在美国面临的挑战。美国商品期货交易委员会(CFTC)在今年3月份已起诉赵长鹏，指控该公司违反联邦法律故意在美国提供未注册的加密货币衍生产品。随后，赵长鹏在推特上表示，我们的团队随时准备着，确保我们的系统稳定，包括提款和存款。一旦我们接到投诉我们将会做出回应，但是目前我们还没有收到任何投诉。媒体比我们更早接到相关消息。币安公司回应称，目前所有在币安及其附属平台上的用户资产，包括币安美国，都是安全的，任何声称在币安美国平台上用户资产存在风险的指控都是完全错误的。币安美国表示，SEC的指控“毫无依据”，我们打算积极进行自卫。近两年半以来，我们一直真诚地与SEC进行各种合作，已与SEC进行了广泛的善意讨论，以达成协议并解决他们的调查。Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“我认为此事有很大的风险，可能会对币安造成严重的打击。” ...
区块链 2023-06-06 03:15:09 -
美SEC指控孙宇晨等8人涉嫌加密货币欺诈
3月23日消息，当地时间周三，美国证券交易委员会（SEC）宣布对八位名人提起加密货币欺诈指控，包括孙宇晨及其加密资产公司Tronix和BitTorrent的支持者。SEC对孙宇晨及其公司提起的诉讼，指控其涉嫌非法销售证券、欺诈和操控市场...
互联网 2023-03-24 11:06:28 -
SEC起诉DoKwon欺诈，曾导致Luna币崩盘，身背“红色通缉令”
继被国际刑警组织发出“红色通缉令”后，Terraform首席执行官DoKwon被美国证券交易委员会指控违法和欺诈。周四，美国证券交易委员会（SEC）向美国纽约南区地方法院提起申诉，称Kwon和他的Terraform通过出售大量相关联数字证券资产筹集了数十亿美元，但其中包括Luna在内的许多证券资产都没有在监管机构进行适当注册...
区块链 2023-02-17 08:37:52 -
法国一顶尖大学禁止使用ChatGPT，以防止欺诈和剽窃
IT之家1月28日消息，据路透社报道，法国顶尖大学之一巴黎政治学院禁止使用ChatGPT，以防止欺诈和剽窃。ChatGPT是一种基于人工智能的聊天机器人，可以生成连贯的文章或者论文...
智能设备 2023-01-28 10:12:18 -
免费领取限时入库！欺诈黄油魔镜2想换壳重生！卡普空叫停饭制《维罗妮卡》重制！
《魔镜2》想换壳被玩家揪出！《Mirror2》系列原本的计划是做成“X”“Y”“Z”三个不同类型的游戏，跟玩家搞欺诈的是已经发售的《Mirror2：ProjectX》。简单点说欺诈了什么：答应玩家瑟瑟，却没有瑟瑟，并发文表示游戏定级16+，给玩家们当头一击，属实是割一波韭菜再强行送走...
游戏资讯 2022-12-27 11:44:01 -
自动驾驶被诉欺诈，特斯拉回应称未能实现长期目标不算欺诈
IT之家12月8日消息，特斯拉在一位用户就其自动驾驶提起的诉讼中为自己辩护，称“仅仅是未能实现长期的、有抱负的目标并不是欺诈”。今年9月份，一位特斯拉车主对特斯拉提起集体诉讼，称特斯拉“涉嫌在其自动驾驶、增强型自动驾驶和完全自动驾驶（FSD）技术上误导公众”...
智能设备 2022-12-08 10:29:05 -
外媒：美国法院正式撤销孟晚舟“银行欺诈”等指控
（原标题：外媒：美国法院正式撤销孟晚舟“银行欺诈”等指控）据路透社报道，在美国检方提出请求后，美国法院当地时间2日正式撤销对华为公司首席财务官孟晚舟的“银行欺诈”等罪名的指控，且不能重新提起诉讼。据报道，美国地区法官安·唐纳利当地时间2日撤销了对孟晚舟的“银行欺诈”等罪名的指控...
智能设备 2022-12-03 13:01:30 -
财联社11月23日电，“木头姐”CathieWood表示，比特币基建“运作得非常漂亮”；加密数字货币交易所FTX是“欺诈”，但不会是雷曼事件、也不会是...
05:13财联社11月23日电，“木头姐”CathieWood表示，比特币基建“运作得非常漂亮”；加密数字货币交易所FTX是“欺诈”，但不会是雷曼事件、也不会是麦道夫事件。财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议...
区块链 2022-11-23 05:15:54 -
高通前副总裁等4人被控欺诈和洗钱涉案金额达1.5亿美元
8月13日消息，当地时间周五，美国圣地亚哥联邦法院公布起诉书，高通一名前副总裁以及另外三人涉嫌欺诈这家芯片巨头，涉案金额达1.5亿美元。一个联邦大陪审团在5月份提交了起诉书，但它最近刚被解封...
业界动态 2022-08-13 08:46:46 -
抖音直播发布打击导流欺诈行为公示，786个帐号被无限期禁播
8月5日消息，昨日，抖音直播发布《加强个人信息保护，治理导流欺诈行为的处置公示（第一期）》，对今年5月以来违反治理规则、存在导流欺诈行为的24466个主播予以处罚。其中，786个帐号因存在严重违规行为，被无限期回收直播权限...
互联网 2022-08-05 14:08:08
