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6.1万枚比特币洗钱案幕后：神秘传销女王的出逃与归案
2024年3月，英国媒体报道了一宗轰动一时的比特币洗钱案，事涉中国天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）创始人钱志敏。这起案件涉及6.1万枚比特币，按最高市价计算，价值高达320多亿人民币...
区块链 2024-05-24 16:51:03 -
索赔2580亿美元！马斯克被控利用世界首富身份操纵狗狗币传销骗局
6月17日消息，美国当地时间周四，一名狗狗币投资者起诉特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)，指控他运行传销计划以支持这种加密货币，并索赔2580亿美元。在向美国曼哈顿联邦法院提起的诉讼中，原告基思·约翰逊（Keith Johnson）指控马斯克、他旗下电动汽车制造商特斯拉以及火箭公司SpaceX敲诈勒索，兜售狗狗币并抬高价格，结果导致其价格暴跌...
业界动态 2022-06-17 08:12:55 -
"对不起，我们跑路了"！400亿虚拟币投资实为传销
每经编辑 毕陆名最近，公安部破获一起涉案金额高达400亿元的虚拟币大案。Plus Token，这个所谓的“虚拟币钱包”，在短短一年多的时间里，席卷了全球100多个国家和地区，参与人数超过了200多万人，传销层级多达3000余层...
互联网 2021-04-09 07:49:36 -
儿童色情网站调查续：传销式会员发布违法赌博广告
（原标题：儿童色情网站调查续：传销式发展会员，发布非法赌博广告） 全国“扫黄打非”办案件督办处已就儿童色情网站调查一事向新京报记者了解情况。新京报独家报道国内版“N号房”事件后，更多儿童色情网站线索浮出水面...
互联网 2020-03-29 08:41:05 -
趣步涉嫌传销被查，“躺赚”APP真的可以躺赚吗？
（原标题：趣步涉嫌传销被查，“躺赚”APP真的可以躺赚吗？） 新京报记者调查发现，目前应用商店中存在多个与“趣步”APP相似，打着走路赚钱、跑步赚钱、看新闻赚钱、睡觉赚钱的旗号的APP，资深互联网观察家丁道师对新京报记者表示，类似走路赚钱、看新闻赚钱等APP依靠给用户甜头的方式获客，后期再进行融资扩张每次有人来我家都会问这是什么？张瑜（化名）向新京报记者展示了她的摇步器，摇步器又称“暴走神器”，将手机放置在摇步器上，通过机器运动，在手机上生成虚拟步数。张瑜向记者表示，今年9月开始，她尝试使用趣步APP，用虚拟步数“换钱”...
互联网 2019-10-18 05:18:06 -
每天走够4000步每月至少赚200？"趣步"涉嫌传销被查
（原标题：“走路就能赚钱”？趣步APP涉嫌传销、非法集资被查） 据中国之声报道，前两天我们的节目里探讨过“每天走一万步”的事。且不说它对健康到底有没有益处，至少说明走路这件事多多少少已经成为了流行趋势...
互联网 2019-10-15 03:49:06 -
发放虚拟数字货币吸纳2.8亿元，一传销组织5人获刑
（原标题：发放虚拟数字货币吸纳2.8亿元 一传销组织5人获刑） 新京报快讯 据芝罘法院官方微信消息，日前，烟台芝罘区人民法院公开审理一起组织、领导传销活动案，王某刚等5名被告人分别被判处有期徒刑三年至七年不等有期徒刑，并处罚金十万至一百万不等，同时对涉案赃款均予以没收，上缴国库。案情经过法院经审理查明，被告人王某刚分别于2014年、2015年注册成立北京联盟天下网科技有限公司、烟台联企盟商网络科技有限公司，对外统称“联盟天下网科技有限公司”(以下简称联盟天下公司)，王某刚任董事长，是公司的实际控制人，被告人王某荣任总经理，负责公司财务...
互联网 2019-07-10 19:28:08 -
大肆借周鸿祎名义搞传销，360称将诉讼“网红云商”
站搜网4月9日消息 今天360公司官方微博发布声明称，360公司及周鸿祎与“网红云商”没有且从未有过任何关系，将启动工商举报、法院诉讼等手段，维护其合法权利。声明称，“网红云商”未经许可大肆使用360公司及董事长周鸿祎的名义进行宣传，并谎称“网红云商”系360公司、老周投资...
业界动态 2019-04-10 11:13:06 -
这个APP涉嫌传销被罚没7000万连马云也躺枪
（原标题：这个APP涉嫌传销被罚没7000万！拥有会员2000万，连马云也躺枪） 图片来源：花生日记一款很多人都不知道的APP因为一张超过7000万元的罚单突然在网上火了。3月14日，社交电商平台花生日记因涉及传销违法行为，被广州市工商行政管理局责令改正，并处罚150万元，没收违法所得7306万元，累计罚没7456万元...
互联网 2019-03-18 08:04:04 -
花生日记涉嫌传销：被罚7456万，会员层级达51级
站搜网3月17日消息 根据国家企业信用信息公示系统的公告，广州市市场监督管理局对广州花生日记网络科技有限公司下达处罚决定书，社交电商平台花生日记APP的运营公司广州花生日记网络科技有限公司因涉嫌传销，被行政处罚7456万余元。据悉，花生日记 是一款电子商务平台商品智能导购APP，由广州花生日记网络科技有限公司开发...
业界动态 2019-03-17 22:33:07 -
媒体回乡见闻：被传销币洗脑收割的老家人
（原标题：被传销币洗脑收割的老家人） 文丨《中国企业家》记者 李碧雯编辑丨马吉英头图来源丨全景图库“你知道区块链吗？”2018年6月的一天，老家亲戚老王突然在微信中问我。“怎么呢？”我回复道...
互联网 2019-02-12 09:04:05 -
人民日报：自媒体不能尽熬有毒鸡汤热衷精神传销
（原标题：人民日报评咪蒙道歉信：暴露出一贯的擦边球思维） 中新经纬客户端2月1日电1日午间，人民日报官方微博评论咪蒙发道歉信一事，表示自媒体不能搞成精神传销。此前，咪蒙旗下微信公众号“才华有限青年”发布文章《一个出身寒门的状元之死》引起热议，网友质疑文章中存在诸多疑点，内容疑似虚构...
互联网 2019-02-01 15:08:06
